Analítica del triángulo del fraude

Identificamos eventos de alto valor sobre las conductas humanas orientadas al fraude corporativo

Detección temprana

Asociamos las conductas humanas con los vértices del triángulo del fraude generando alertas tempranas

Inteligencia artificial

Emulamos las deducciones de un humano experto certificado en examinación de fraudes corporativos

Analítica y Big Data

Analítica descriptiva, con métodos de análisis horizontal y vertical sobre datos en alto volumen y velocidad

Triángulo del fraude

Todo está soportado en la teoría del triángulo del fraude de Donald R. Cressey de los años 50s

Descargue la presentación con propuesta de valor, integrantes, caso de uso e información de interés para compradores e inversores

Prevenga fraudes

detectando conductas sospechosas en su organización, que según la teoría, puedan desembocar en la materialización de un fraude corporativo

  • Corrupción, conflictos de interés, sobornos, extorsión, dádivas ilegales
  • Apropiación indebida, robos, desembolsos, extracción de activos
  • Detrimento patrimonial, falsedad en balances, desprestigio, espionaje
  • Amenazas, difamación, fuga de datos, empleados descontentos
Descargar presentación

Clasifique comportamientos

que son expresados diariamente por las personas en tiempo real y que pueden asociarse a los vértices del triángulo del fraude

  • Presión, eventos que generan presión negativa en el ambiente corporativo
  • Oportunidad, situaciones que pueden ser aprovechadas deshonestamente
  • Justificación, hábitos de razonarse a si mismos como personas honestas en dificultad
  • Capacidad, habilidades especiales para llevar a cabo acciones privilegiadas
Descargar presentación

Tome decisiones

usando la analítica horizontal, vertical y diagonal sobre los datos a través de los módulos que presentan información conductual

  • Coseche y genere datos conductuales a través de agentes remotos
  • Visualice la información en gráficas, use agregaciones de datos
  • Establezca alertas por coductas sospechosas basadas en el triángulo del fraude
  • Decida basado en las inferencias del sistema experto con inteligencia artificial
Descargar presentación

Sala de prensa

Eventos, networking, conferencias, talleres, entrenamiento y posicionamiento en el sector

Metodología

Cómo digitalizamos y sistematizamos la teoría del triángulo del fraude

¿Qué es el triángulo
del fraude?

Inventado por Donald Cressey,
criminalístico estadounidense,
trata de explicar el origen del por qué
las personas cometen fraudes y define
tres elementos clave: presión,
oportunidad y justificación

Monitoreo
A través de Endpoints

Que recolectan conductas de Presión, Oportunidad y Justificación usando la semántica con fuentes de datos de texto

Analítica
Análisis conductual

Permite analizar verticalmente los comportamientos, profundizando en su investigación con los datos recolectados

¿Cómo se profundiza
un comportamiento
específico?

Los endpoints generan Big Data.
Esta es enviada a una plataforma de analítica
y allí se hace un análisis vertical, profundizando
en las conductas de las personas
y contextualizando su comportamiento

¿Cómo se detecta
el fraude?

Una vez recogidos los comportamientos
(presión, oportunidad y justificación)
en la plataforma de analítica, se definen niveles
de alertas según las Red Flags de la ACFE
en alto, medio y bajo riesgo
de fraude

Alertas
Inteligencia artificial

Genera alertas sobre la consolidación o aproximación a la teoría del triángulo del fraude en el comportamiento de una persona

¿ No tiene claro todavía de qué se trata ?, observe este video de 2 minutos y entenderá al 100% todo lo que hacemos y el por qué

Características

Estas son las funcionalidades más importantes y su lista completa técnica

Las factores funcionales más importantes



  1. Arquitectura cliente/servidor con endpoints para PC y Móviles que capturan las frases escritas en las aplicaciones corporativas. Estas frases son enviadas al servidor de analítica para luego ser almacenadas en una base de datos y sobre ella correr el algoritmo del triángulo del fraude.


  2. Hacen parte de sus principales funcionalidades la generación de eventos, alertas, reportes avanzados, deducciones e inferencias, administración de la librería de frases, cuadro de mando, analítica, administración de reglas y orientación 100% al triángulo del fraude


  3. Proporciona funcionalidades empresariales como multi-compañía, multi-rol, autenticación segura, cifrado, backups, mantenimiento de registros, administración de endpoints, métricas, departamentalización, API REST, marcado de falsos positivos, definición de criticidad y concentración de toda la operación en plataforma Web.




  • Dashboard. Dashlets de top50 en endpoints, alertas y gráficas
  • Alertas. Por presión, oportunidad y justificación
  • Endpoints. Gestión y administración de los endpoints instalados
  • Analítica. Visualización de los datos consolidados en gráfica

The Fraud Explorer optimiza recursos para prevenir y detectar comportamientos antiéticos relacionados con fraude, corrupción y abuso

Marta Cadavid

Consultora AML, Certified Fraud Examiner

The Fraud Explorer es un software FTA (Fraud Triangle Analytics) enfocado al descubrimiento del fraude corporativo y ciber-crímenes

Julián Ríos

Presidente, NF Cybersecurity & Antifraud Firm

The Fraud Explorer y los investigadores están optando por la predicción de fraudes a través del análisis de sentimientos en texto

Santiago Acosta

Vice Presidente, NF Cybersecurity & Antifraud Firm

Los clientes que actualmente usan nuestra solución son los mejores vendedores para nosotros a través de sus excelentes vivencias

Daniela Echavarria

Gerente de Mercadeo, NF Cybersecurity & Antifraud Firm
team
team
team
team

Construyamos una relación

No se trata sólo de una herramienta, somos consultores Antifraude certificados por ACFE

SOFTWARE OPENSOURCE
$0
descarga sin costo
Lo que incluye:
Código completo
Documentación funcional
Instrucciones de instalación
No tiene soporte/garantía
Lo implementa usted
IMPLEMENTADO Y ACOMPAÑADO
$2k /usd mes
Facturacion anual más 2.7k libreria/depto custom
Alcance del servicio:
Implementación en sitio/nube privada
Acompañamiento Antifraude (1 reporte/mes)
Administración y operación
Actualizaciones incluidas
50 horas/año Integraciones/dev custom
DISTRIBUIDOR
$1k /usd mes
Soporte para resellers
Alcance del servicio:
Soporte ilimitado en business hours
10 Horas de consultoria/año
Prioridad en la solución de bugs
5 Horas de entrenamiento
No incluye la implementación

Innovación para la prevención del fraude corporativo, vea aquí los factores clave que generarán un impacto positivo en su empresa

Contacto

Escríbanos en el siguiente formulario para solicitar una COTIZACIÓN personalizada o preguntar por los servicios de IMPLEMENTACIÓN en sitio o en la NUBE. Es mandatorio que especifique una dirección de correo corporativa, no daremos respuesta a solicitudes hechas por personas naturales con direcciones de correo públicas.